Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик):
- Изменений и дополнений от 01.09.2022 г. к Договору займа № К-МК-01/03/2018 от 01.03.2018 г. на сумму 8 000 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01.08.2023 г.».
- Изменений и дополнений от 05.08.2022 г. к Договору займа № К-МК-06/12/2017 от 06.12.2017 г. на сумму 15 005 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 06.07.2023 г.».
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 39/22 от 02.12.2022 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 02.12.2022 г. М.П.